Bitcoins suksess bringer dårlige gutter og muligheter

Når du snakker med folk som er nye for Bitcoin, vil de ofte spørre hvorfor du støtter en form for valuta som er blitt brukt av terrorister og kriminelle som søker å unngå detektering og utnytte den "private" naturen av Bitcoin-transaksjoner.

Selv om du kan minne dem om at dollarregninger, kontokontoer, hvitvasking av penger og økonomiske Ponzi-ordninger har skjedd i flere år innenfor dagens dollar-denominert system, er det noe sant i denne kritikken av bitcoin.

I 2014 ble det rapportert at ISIS blogger diskuterte hvordan man bruker bitcoin for ulovlige midler. Siden den tiden har det vært rapporter om at ISIS har brukt og lagret bitcoin for deres terroristaktiviteter. Etter Paris-angrepet ble det oppdaget at terroristgruppen hadde en bitcoin-lommebok med over $ 3 millioner i den virtuelle valutaen.

Bitcoin har også blitt brukt til ransoms, og nylig tok en hacker kontroll over Hollywood Presbyterian Medical Center's datasystemer og krevde en $ 17 000 løsesum i bitcoin som skulle betales.

Bruken av bitcoin for ulovlige midler har ikke gått tapt på myndigheter. Federal Bureau of Investigation utarbeidet en casestudie som varslet at det inneboende alternativet til anonymitet i hver bitcoin-transaksjon ville gjøre det utsatt for ulovlig aktivitet. Saksstudien peker på at "cyberkriminelle i stadig større grad kan bruke bitcoins til å kjøpe ulovlige varer og tjenester og for å finansiere ulovlige aktiviteter. “

En av de mest kjente eksemplene på hvordan Bitcoin ble brukt for kriminelle midler, var tilfelle av Ross Ulbricht og hans bruk av Bitcoin på hans Silk Road-nettside som tillot kjøp av narkotika og mange andre ulovlige varer . Ulbricht betjener nå en levetid i føderal fengsel for sitt engasjement med Silk Road.

Kritikere vil peke på Bitcoins anonyme karakter som en stor grunn til at Ulbrights onde veier måtte skje så lenge. Imidlertid oppstod Ulbrichts arrestasjon (så vel som den som ga til Gox leder, Mark Karpeles) på grunn av et godt politiarbeid som innså at den anonyme arten av bitcoin faktisk er en misforståelse.

Når en Bitcoin-transaksjon oppstår, oppretter den en permanent post på storboksen som ligger på Blockchain. Selv om en transaksjon ikke tar opp navn og steder, er virkeligheten at disse transaksjonene ligger på en hovedbok som potensielt kan spore og spore bevegelsen til hver Bitcoin. Selvfølgelig gjør det store antallet daglige Bitcoin-transaksjoner dette en vanskelig og nesten umulig oppgave. Men dette var i siste instans hvordan Ulbricht ble tatt for retten.

Tidligere FBI Special Agent Ilhwan Yum var i stand til å dokumentere en sti på 700 000 bitcoins ved hjelp av Ulbrichts ukrypterte bærbare og ved å skape en oversikt over Ulbrichts transaksjon som i siste instans skapte saken mot ham som førte til hans overbevisning.

Til tross for suksessen til Special Agent Yum for å spore Ulrbicht's bitcoin-sti, er virkeligheten at det, selv om det er mulig, følger det store antallet bitcoin-transaksjoner daglig og korrelerer dem med bestemte brukere, ikke er en enkel jobb.

Det finnes en rekke selskaper som adresserer muligheten til lettere å spore bitcoin-transaksjoner. Den ene er en blockchain oppstart kalt SABR, som jobber med programvare som vil kunne fullføre oppgaven med å spore bitcoin-transaksjoner på kort tid.

Ifølge Brave New Coin har European Cybercrime Center (EC3) samarbeidet med et blockchain-selskap kalt Chainalysis, som var en offisiell etterforsker for kreditorene til Mt. Gox, for å gi lovhåndhevelsesbyrået tilgang til programvare som oppdager mistenkelig aktivitet i sanntid, sammen med andre etterforskningsverktøy.

Det ser ut som at som enhver form for valuta, vil det alltid være kriminelle som bruker det til ulovlige midler, men den gode nyheten er at det alltid er gode gutter som prøver å motvirke deres innsats. De som jobber med å gjøre det i forbindelse med blockchain-teknologi, vil gjøre mye mer enn å finne de slemme gutta.

De vil beskytte troverdigheten til Bitcoin og Blockchain-teknologien.